الأموال العامة تفتش في دفاتر ”سمسار الموت”.. حول 10 ملايين مشبوهة إلى تجارة وسيارات
نجحت الإدارة العامة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في توجيه ضربة موجعة لأحد أباطرة "تجارة الأحلام الزائفة" بمحافظة الغربية، بعد كشف مخطط لغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاط الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات عن قيام المتهم (مقيم بمحافظة الغربية) بمحاولة إخفاء مصدر ثروته الحرام، عن طريق ضخ ملايين الجنيهات داخل كيانات تجارية واستثمارات تبدو في ظاهرها مشروعة.
أوضحت المعلومات الأمنية أن المتهم اتبع استراتيجية "تبييض الأموال" عبر مسارين، الأول هو تأسيس أنشطة تجارية وهمية وواقعية، والثاني هو شراء سيارات فارهة، بهدف إضفاء صبغة قانونية على تلك المبالغ وإظهارها وكأنها نتاج عمل تجاري طبيعي، بعيداً عن أعين الرقابة.
قدرت أجهزة الأمن إجمالي المبالغ التي شملتها عمليات الغسل بنحو (10 ملايين جنيه مصري)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
