نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتدوين بلد منشأ غير حقيقي على المنتجات بالمخالفة للقانون، ثم سعوا لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.

أضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال عبر استثمارها في شراء العقارات والسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهارها كعائدات مشروعة.

قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بأكثر من نصف مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.