نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل ملايين الجنيهات.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، حيث سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.

أساليب غسل الأموال

اعتمد المتهمون على عدة وسائل لإخفاء نشاطهم غير المشروع، من أبرزها (شراء العقارات، اقتناء المركبات، الاستثمار في الأراضي)، وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

قدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.