غسلوا 150 مليون جنيه.. سقوط 3 متهمين بالنصب على راغبي الاستثمار في الأدوية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم.
كشفت التحريات أن المتهمين، ولهم معلومات جنائية، استغلوا شركات تجارة الأدوية المملوكة لهم في إيهام المواطنين بإمكانية استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل، والاستيلاء عليها من خلال عمليات نصب واحتيال.
شركات وعقارات لإخفاء مصدر الأموال
أضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
حصيلة عمليات الغسل
قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
