السبت، 15 فبراير 2025 01:31 صـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

حوادث اليوم

القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

غسل الأموال
غسل الأموال

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.


إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهمابغسل أموال متحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).


و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل الأموال مباحث الاموال العامة نظام المقاصة مديرية أمن القاهرة

حوادث اليوم

آخر الأخبار