سقوط تشكيل عصابي لغسل 40 مليون جنيه حصيلة تهرب ضريبى
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
تبين من المعلومات قيامهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات.
قدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بحوالى (40 مليون جنيه) تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
