اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال محاولات إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

طرق إخفاء مصدر الأموال

كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

أوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.

تقدير الأموال المغسولة

قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.