من المخدرات إلى العقارات.. كشف مخطط ضخم لغسل 160 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة حاسمة لعصابات غسل الأموال، بعد ضبط ثلاثة عناصر جنائية شديدة الخطورة تورطوا فى غسل ما يقرب من 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وتأتى هذه الجهود فى إطار استمرار وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
كشفت التحريات أن العناصر الثلاثة المتهمين قاموا بترويج الأموال غير المشروعة ومحاولة إخفاء مصدرها عبر أساليب متعددة تضمنت (تأسيس كيانات وأنشطة تجارية صورية، شراء العقارات، اقتناء سيارات فارهة)، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
تقدر القيمة المالية لعمليات الغسل التى نفذها المتهمون بنحو 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالة الواقعة للنيابة المختصة.
