الأحد، 21 أبريل 2024 06:48 مـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب د. حسين ابو العطا

حوادث اليوم

وحدات سكنية بـ 100 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسل أموال متحصلة من الإتجار بالعملة في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، الإجراءات القانونية حيال شخصين لمحاولتهما غسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

غسل أموال متحصلة من الإتجار بالعملة في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وجمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات والمحال التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

حوادث بلدنا اليوم اخبار الحوادث ضبط المتهمين الاتجار بالنقد الأجنبى غسل 100 مليون جنيه

حوادث اليوم

آخر الأخبار