من تجارة المخدرات إلى شراء العقارات.. كشف غسيل 50 مليون جنيه في القليوبية
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين من التحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
