القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
