القبض على رجل أعمال بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مؤسسة مصوغات لقيامه بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات - مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء السيارات -المعاملات المالية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
