نجحت الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة، في ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة "يحمل جنسية إحدى الدول" لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام "المقاصة" واصطناع وتزوير المحررات الرسمية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك إحدى الشركات "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بالجيزة)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بأسلوب "المقاصة"، واصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – دفاتر رخص قيادة دولية – كروت بلاستيكية خالية البيانات – رخص دولية "منسوب صدورها لإحدى الجهات" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التزوير – جهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول "وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - سيارة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.