كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط 10 عناصر جنائية في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

أساليب إخفاء الأموال

كشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء مصدر الأموال، من بينها (تأسيس أنشطة تجارية صورية، شراء عقارات وأراضٍ، اقتناء سيارات باهظة الثمن)، وذلك بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها كعائد من كيانات مشروعة.

400 مليون جنيه حجم الأموال المغسولة

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.